A RosfinMonitoring blokkolhatja a kártyát, ha kétségnek tartja, elmondja a Bankka Financial Market.ru Eryania Bochkin „kiváló” ügynökségének.
Ha a RosfinMonitoring kétségbe vonja a kártyára történő átutalás jogszerűségét, akkor ennek a résznek joga van felfüggeszteni ezt a tevékenységet. A pontos összeg, amikor az átadást elérik, nincs megadva.
A rendszeres kis átruházás, különösen az ismeretlen küldőktől, a nagy összegek, anélkül, hogy megerősítenék a dokumentumokat vagy más rendellenes tevékenységeket, gyanús lehet.
